→ جميع الوظائف⚡ تقديم سريع
ضابط العقوبات
Hala
- الموقع
- Riyadh, SA
- نمط العمل
- حضوري
- المستوى
- متوسط
- القطاع
- ناشئة
- تاريخ النشر
- ٥ أغسطس ٢٠٢٦
وصف الوظيفة
من نحن
HALA هي شركة تكنولوجيا مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباكستان تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء البنك المستقبلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تسعى HALA إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بدء وتشغيل وتنمية أعمالهم من خلال توفير أدوات مالية وتكنولوجية متطورة.
تمتلك HALA حالياً عدة كيانات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك HALA Payments و HALA Logistics) وتقدم حلولاً تمكّن التجار من رقمنة مدفوعاتهم وإدارة مبيعاتهم وعملياتهم.
تأسست HALA في عام 2017 وحالياً مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.
المسؤوليات والفريق
- إجراء فحص أسماء العقوبات للعملاء الجدد والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والأطراف الثالثة.
- تحليل التنبيهات التي تولدها أنظمة الفحص وتقييم مستوى التطابق (عدم تطابق / تطابق فعلي).
- إجراء التحقيقات اللازمة للتطابقات المحتملة وجمع الأدلة والمعلومات الداعمة قبل الإحالة إلى مدير العقوبات.
- تنفيذ التعليمات لإيقاف أو تعليق المعاملات عند الضرورة.
- تحديث سجلات الفحص وضمان الوثائق الكاملة والدقيقة.
- تنفيذ تجميد أو حجب مؤقت للمعاملات أو الحسابات عند تأكيد التطابقات، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- تحديث ومراجعة قوائم العقوبات المعتمدة في النظام والتأكد من انعكاس أي تحديثات تنظيمية في الوقت المناسب.
- الحفاظ على السرية الصارمة للمعلومات المتعلقة بقضايا العقوبات.
- دعم تنفيذ الطلبات من السلطات المختصة المتعلقة بقضايا عقوبات محددة، وفقاً للسلطات المعتمدة.
- المساهمة في تقليل الإنذارات الكاذبة من خلال تقديم ملاحظات عملية لتحسين معايير ومعاملات الفحص.
- إجراء فحص دوري للعملاء الحاليين عند تحديث قوائم العقوبات أو تغييرات بيانات العملاء.
- دعم اختبار فعالية نظام فحص العقوبات من خلال مراجعة العينات والتحقق من نتائج التطابق.
المتطلبات
المؤهلات التعليمية:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- قد يتم النظر في سنوات خبرة ذات صلة بدلاً من المؤهلات الرسمية.
- يمكن استبدال مستويات التعليم بسنوات من الخبرة.
الخبرة:
- 2-4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات
المهارات والكفاءات:
- قدرات تحقيقية وتحليلية قوية.
- فهم عميق لعمليات فحص العقوبات ومنهجيات مطابقة الأسماء.
- القدرة على تقييم سيناريوهات المخاطر المعقدة وتقديم توصيات سليمة.
- مهارات قوية في التوثيق وكتابة التقارير.
- مهارات اتصال جيدة باللغة العربية والإنجليزية.
- شهادات ذات صلة مثل CCO أو CGSS أو ما يعادلها.
الكفاءات المطلوبة:
- الوعي التنظيمي – متقدم
- المهارات التحليلية والتحقيقية – متقدم
- القدرة على تقييم المخاطر – متقدم
- دعم القرار وتقييم الحالات – متقدم
- التوثيق والإبلاغ – متقدم
- مهارات الاتصال – متقدم
- التعاون الجماعي – متقدم
- المبادرة والملكية – متقدم
ما نقدمه لك
نحن نعتقد أنك ستستمتع بالعمل في HALA!